Gemini、Genesis、DCG因涉嫌10 亿美元诈骗被纽约总检察长起诉

作者：Shaurya Malwa，CoinDesk；编译：松雪，金色财经

纽约总检察长 Letitia James 周四对加密货币公司 Gemini Trust、Genesis Global Capital 和 Digital Money Group (DCG) 提起诉讼，指控其诈骗超过 23 万投资者，其中至少有 29,000 名纽约人，金额超过 10 亿美元。

James 正在寻求禁止 Gemini、Genesis 和 DCG 进入纽约的金融投资行业。

诉讼称，Gemini 向 DCG 旗下的 Genesis 提供了资金，作为其 Earn 计划的一部分。 这些资金后来被借给贸易公司三箭资本和Alameda Research等交易对手，但最终破产。 这给 Genesis 留下了 11 亿美元的缺口。 DCG 还拥有 CoinDesk。

声明称：“今天的诉讼是总检察长 James为控制加密货币行业和保护投资者而采取的最新行动。”声明援引了她最近针对加密货币参与者 CoinEx、KuCoin 和 Celsius 创始人 Alex Mashinsky 采取的行动。

在此之前，联邦司法部对 Mashinsky 和 FTX 创始人 SBF 提起了诉讼；美国证券交易委员会也对 Coinbase 和 Binance 等主要加密货币交易所提起了诉讼。

保障不足

James 的诉讼称，Gemini 知道 Genesis 的贷款担保不足，并且一度高度集中于SBF的公司 Alameda Research 实体，但没有向投资者透露这一信息。

James 还指控 Genesis 前首席执行官 Soichiro Moro 和 DCG 首席执行官 Barry Silbert 试图隐瞒投资者承受的重大损失，从而欺骗公众。

根据这项诉讼，被告通过一项期票手法“在数月的虚假陈述、遗漏和隐瞒行动中掩盖了11亿美元的损失”。

根据James 的诉状，对于对冲基金三箭资本违约后由Genesis和DCG发送的推文，“虚假、误导并遗漏了重要事实”。“DCG并没有简单地 '承担' 与三箭相关的11亿美元的无固定期限债务；它用一张固定的十年期期票替代了这笔债务。”

根据该诉状的指控，尽管Gemini决定终止Earn计划并向Genesis Capital正式通知，Gemini仍然继续从Earn投资者手中获取数千万美元额外的加密货币，并将这些资金交给Genesis。与此同时，Gemini的员工正在清算个人头寸。

诉讼补充说，Gemini 和 Genesis “错误地声称”他们拥有必要的政府许可证，而事实上，他们应该根据纽约证券法进行注册。

James 表示：“我的办公室将继续努力制止欺骗性的加密货币公司，并推动制定更严格的法规来保护所有投资者。”

审计

这一举措发生在对SBF的审判期间，有指控称，像Paradigm、BlockFi和Genesis这样的加密货币公司在向他的公司，包括加密货币交易所FTX、其美国分部和Alameda投资或借款之前，并没有获得经过审计的财务报表。

Genesis Global Capital于一月份申请破产。 Gemini 于 7 月起诉 DCG 和 Silbert，并提出指控，随后 DCG 称其为“诽谤”和“宣传噱头”。

DCG 发言人在一份声明中表示，在与James 的调查合作数月后，该公司对这份文件感到“措手不及”。

该发言人表示：“我们完全打算对这些指控进行反驳，并期待在本案中得到证实。” “DCG 一直合法、诚信地开展业务……没有证据表明 DCG、Barry Silbert 或其员工有任何不当行为。”

Silbert 表示，他对 James 投诉中的“毫无根据的指控感到震惊”，并补充说“诚实和正直一直是我的指导原则。”

Gemini在社交媒体平台X（以前是Twitter）上表示，他们不同意对公司提起的诉讼。该帖子中表示：“我们完全不同意纽约检察长对Gemini提起诉讼的决定。责怪受害者因被欺骗和被说谎而感到困惑是没有道理的，我们期待能够捍卫自己反对这种不一致的立场。