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    10月15日,星期二 07:42 grade

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    FinCEN指控TD Bank未报告可疑加密货币活动,面临超30亿美元洗钱罚款

    金色财经报道,金融犯罪执法网络(FinCEN)指控银行业巨头TD Bank未报告来自一个从事国际加密货币交易的匿名客户群体的可疑活动。FinCEN表示,TDBank在九个月内处理了来自一家名为“Customer Group C”的公司(据称从事销售融资和房地产行业)的2000多笔交易。Customer Group C向TD Bank虚报了其预期的国际电汇活动,称其年度销售额不会超过100万美元。实际上,Customer Group C据称通过TD Bank进行了超过10亿美元的交易。 据美国司法部称,10月10日,TD Bank因违反《银行保密法》和洗钱而被罚款30.9亿美元,并对其施行了为期四年的监控,以处罚相同的违规行为。这30.9亿美元被称为“《银行保密法》下迄今为止最大的罚款”。

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