刘正要律师：虚拟货币刑事辩护实务分享

在2025年2月20日，在知恒（上海）律师事务所刑事法律事务部主办的"知恒上海大讲堂"第十九期活动中，web3领域资深律师刘正要围绕《虚拟货币刑事案件的精细化辩护策略》展开深度分享，与现场金融科技从业者、法律人士共同探讨了Web3.0时代的新型刑事案件的辩护实务。

一、涉币类刑案的发展趋势

刘律师通过Alpha、威科先行等数据库中的5000余份涉虚拟货币刑事裁判文书分析，总结出自 2016 年以来，涉币类刑案的数量呈现出明显的增长态势。主要为2016年至今涉币刑案的三大爆发节点：

第一，2015年以后内地的虚拟货币ICO（ICO是“Initial Coin Offering”的缩写，即“首次币发行”或“初始代币发行”）活动增多致使2016年裁判文书数量明显增多；

第二，这又导致2017年七部委出台《关于防范代币发行融资风险的公告》收紧监管政策案件量进一步增多；

第三，后随着2021年DeFi创新引发了灰色地带争议、以及近三年Web3.0技术衍生的新型犯罪形态，涉币类刑事案件数量不断增多。刘律师认为，2021年以后实际上的裁判文书应该会更多。

二、虚拟货币的法律属性界定

目前法律理论界对于虚拟货币的法律属性尚无通说，但通常可以以 “数字货币” 和 “加密货币” 的不同边界来理解。在刑事案件中，主流币通常被认定为财产，在司法实践中经常作为财产犯罪的对象。此外，在特定案件中，虚拟货币还可能被司法机关作为计算机信息系统数据来处理。

三、辩护实务分享

刘律师结合自身丰富的实务经验，详细阐述了常见的涉币类刑事案件类型。他提到，赌博类犯罪，诈骗罪 / 盗窃罪，组织、领导传销活动罪，洗钱类犯罪以及涉及外汇类犯罪的非法经营罪等都是涉币类刑事案件中的高频罪名。刘律师结合自己办理过的相关案件，深入探讨了这些罪名在不同涉币场景下的具体表现形式和法律适用要点。例如，在赌博类犯罪中，虚拟货币还可能被用作支付和洗钱工具；在组织、领导传销活动罪中，行为人多以区块链等项目名义，组成层级、发展下线、推荐返佣，最终达到骗取财物的目的。分析了常见案件后，刘律师又从法律适用、证据辩护和程序辩护三个方面展开，为在场律师们提供了实用的辩护技巧和策略。

在法律适用方面，刘律师建议辩护律师除了掌握基本的刑事实体或程序法律外，还要把握监管政策在辩护中的适用，以及如何依据已出台的最新司法解释进行辩护。

在证据辩护方面，刘律师建议重点关注虚拟货币钱包地址与真人的对应关系、司法鉴定意见和价格评估报告的资质问题、涉案金额的确定以及涉外证据和电子证据的审查判断等关键环节。

在程序辩护方面，刘律师分享了立案、管辖以及新型案件的取保、不起诉等方面的实务经验。刘律师认为目前一些基层司法机关对虚拟货币类案件认知还不完善，可能存在着错误打击，律师在实务中有很大的辩护空间。

随着现今区块链领域飞速发展，其涉刑案件也日益增多。刘律师的分享不仅让在场的法律同仁们对虚拟货币类刑事案件有了更为全面和深入的了解，也为刑事辩护领域的律师们在处理此类案件时提供了新的思路和方法。如果你对虚拟货币类刑事案件的辩护感兴趣，或者想要了解更多相关法律知识，欢迎关注刘正要律师的公众号。